Services secrets : près de 100 milliards de dollars volés dans des fonds de secours en cas de pandémie

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Près de 100 milliards de dollars au minimum ont été volés aux programmes de secours COVID-19 mis en place pour aider les entreprises et les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie, ont déclaré mardi les services secrets américains.

L’estimation est basée sur des cas des services secrets et des données du ministère du Travail et de la Small Business Administration, a déclaré Roy Dotson, le coordinateur national de la récupération de la fraude en cas de pandémie de l’agence, dans une interview. Les services secrets n’ont pas inclus les cas de fraude au COVID-19 poursuivis par le ministère de la Justice.

Alors qu’environ 3% des 3 400 milliards de dollars ont été dispersés, le montant volé dans les programmes de prestations en cas de pandémie montre que « la taille même de la cagnotte est attrayante pour les criminels », a déclaré Dotson.

La majeure partie de ce chiffre provient de la fraude au chômage. Le ministère du Travail a signalé qu’environ 87 milliards de dollars d’allocations de chômage auraient pu être payés de manière inappropriée, une partie importante étant attribuable à la fraude.

Les services secrets ont déclaré avoir saisi plus de 1,2 milliard de dollars lors d’une enquête sur l’assurance-chômage et la fraude aux prêts et ont restitué plus de 2,3 milliards de dollars de fonds obtenus frauduleusement en travaillant avec des partenaires financiers et des États pour annuler des transactions. Les services secrets disent avoir plus de 900 enquêtes criminelles actives sur la fraude pandémique, avec des cas dans chaque État, et 100 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent.

Le ministère de la Justice a déclaré la semaine dernière que sa section des fraudes avait poursuivi plus de 150 accusés dans plus de 95 affaires pénales et avait saisi plus de 75 millions de dollars en espèces provenant des fonds du programme de protection des chèques de paie obtenus frauduleusement, ainsi que de nombreux biens immobiliers et articles de luxe achetés. avec le produit.

L’un des programmes les plus connus créés par la loi CARES de mars 2020, PPP offrait des prêts à faible taux d’intérêt et des prêts remboursables aux petites entreprises qui avaient du mal à faire face à la masse salariale et à d’autres dépenses pendant les fermetures liées à la pandémie.

Au début de la pandémie, les forces de l’ordre se sont concentrées sur la fraude liée aux équipements de protection individuelle, ont déclaré les services secrets. Les autorités ont désormais accordé la priorité à l’exploitation des secours liés à la pandémie parce que le financement fédéral par le biais de la loi CARES a attiré l’attention des individus et des réseaux criminels organisés du monde entier.

« Pouvons-nous arrêter la fraude ? Allons-nous? Non, mais je pense que nous pouvons certainement poursuivre ceux qui doivent être poursuivis et nous pouvons faire de notre mieux pour récupérer autant de fonds pandémiques frauduleux que nous pouvons », a déclaré Dotson, qui est l’agent spécial adjoint des services secrets en charge du domaine de l’agence. bureau à Jacksonville, en Floride.

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