Le haut procureur déclare que les oligarques russes n’ont pas de « trappe de sortie » autour des sanctions

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Le principal procureur du ministère de la Justice à la recherche de l’argent des oligarques russes augmente la pression sur les hommes d’affaires ultra-riches, avertissant qu’il utilisera tous les outils disponibles pour traquer ce qu’il a appelé les « fruits d’une vie luxueuse mal gagnée ».

Le monde devient « de plus en plus petit pour les personnes qui ont aidé ce régime en Russie », a déclaré Andrew Adams, un procureur vétéran de la corruption engagé pour diriger le groupe de travail KleptoCapture, dans une interview.

« Il n’y aura pas d’échappatoire autour des sanctions par le biais de blanchisseurs d’argent et de réseaux financiers opaques. »

Le groupe de travail – composé de procureurs, d’agents, d’analystes et de linguistes – enquêtera et poursuivra les sanctions actuelles et futures à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Cela comprendra la lutte contre les efforts illégaux visant à saper les restrictions imposées aux institutions financières russes, en ciblant les efforts visant à utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions et en utilisant l’autorité civile et pénale de confiscation des avoirs pour saisir les avoirs appartenant aux personnes faisant l’objet de sanctions.

« La raison de venir travailler est de chasser l’argent, puis de chasser le crime sous l’argent », a déclaré Adams, procureur de longue date au bureau du procureur américain à Manhattan, New York.

« L’immobilier, oui. Des comptes bancaires, oui », a déclaré Adams. « On parle d’immeubles de luxe, d’immobilier de luxe. »

Adams a déclaré que le pouvoir d’assignation du groupe de travail est « critique ». Il donne à l’unité l’accès aux dossiers et aux documents et lui permet d’examiner les transactions financières lorsqu’elle enquête sur une personne ou une organisation.

Pourtant, cela peut être un processus complexe et long, obligeant les enquêteurs à retrouver et à interroger plusieurs personnes, telles que des banquiers et des agents immobiliers, et à parcourir des tonnes de documents.

Selon le cas, les forces de l’ordre pourraient découvrir « des dizaines de millions de documents », « des milliers de boîtes de documents de banquiers » et « des entretiens et des témoins qui remontent à des décennies », a déclaré Adams.

Parmi les biens peut-être mal engendrés des oligarques russes, les procureurs fédéraux se sont concentrés sur les jets privés, l’immobilier de luxe, les comptes bancaires et même les œuvres d’art. Mais pour que les forces de l’ordre confisquent et finissent par acquérir la propriété d’un bien, elles doivent « lier la propriété à un crime », a déclaré Adams.

Les procureurs doivent se présenter devant les juges et obtenir des mandats pour saisir les objets.

« Vous devez être en mesure de décrire non seulement quel crime a été commis avec un degré de cause probable, mais vous devez retracer la propriété jusqu’à la commission du crime », a déclaré Adams.

Adams a refusé de nommer les oligarques ou les organisations que son bureau vise spécifiquement, mais il a déclaré que ceux qui figurent sur la liste des sanctions du département du Trésor « sont clairement dans le collimateur ».

Près de 900 personnes et entités russes figurent sur la liste des sanctions américaines, dont plus de 200 ajoutées dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions imposées l’année dernière.

L’administration Biden a ordonné ce mois-ci de nouvelles sanctions contre les oligarques russes et d’autres membres du cercle restreint du président Vladimir Poutine en réponse à l’invasion de l’Ukraine. Parmi les personnes ciblées figuraient Yevgeniy Prigozhin, un riche homme d’affaires connu sous le nom de « chef de Poutine », et Alisher Burhanovich Usmanov, l’un des hommes les plus riches de Russie et un proche allié de Poutine.

Le groupe de travail KleptoCapture ciblera également les institutions financières et les entités qui ont aidé les oligarques à déplacer de l’argent sale et à esquiver les sanctions américaines. Ceux « qui aident sciemment ou en fermant les yeux » « courent un risque de responsabilité pénale », a déclaré Adams.

Au début du mois, les procureurs fédéraux ont accusé un citoyen américain, John Hanick, d’avoir aidé un oligarque russe à mettre en place et à exploiter un réseau d’information télévisé par câble en Russie. Hanick travaillait pour Konstantin Malofeyev, identifié comme l’une des principales sources de financement des efforts de promotion des groupes séparatistes russes en Ukraine, selon des documents judiciaires.

Hanick a été arrêté à Londres et les États-Unis demandent son extradition.

Alors que les sanctions américaines contre les élites russes ont envoyé des ondes de choc dans le monde entier, traquer et saisir leurs actifs ne sera pas facile. Certains oligarques ont pris des mesures élaborées pour dissimuler leurs avoirs en utilisant des comptes bancaires secrets, des sociétés fictives et des facilitateurs offshore.

« Le travail est dur, et les gens qui font ce travail le prennent très au sérieux et sont tenus à un niveau extrêmement élevé », a déclaré Adams, ajoutant que le groupe de travail s’engage à prendre « le temps de bien faire les choses ».

Emily R. Siegel contribué.


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