Trop gros pour sanctionner ? Une grande banque russe opère toujours librement dans l’économie mondiale parce qu’elle aide l’Europe à obtenir du gaz russe

L’Ukraine exhorte les États-Unis et l’Union européenne à imposer des sanctions plus sévères à l’une des plus grandes banques russes, Gazprombank, qui est toujours en mesure d’opérer librement dans le monde en raison de son rôle central dans le commerce du gaz de Moscou.

Le gouvernement ukrainien a déclaré que la banque, qui a été créée pour desservir la société gazière russe Gazprom, aide à financer la guerre du Kremlin en Ukraine.

« Les États-Unis et l’Europe devraient sanctionner Gazprombank, non seulement pour son rôle en aidant la Russie à générer des revenus de ses ventes d’énergie, mais parce que Gazprombank est directement impliquée dans le soutien de l’armée russe, des entreprises publiques et d’autres institutions qui soutiennent l’invasion de l’Ukraine. », a déclaré Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, à Avresco News.

Gazprombank, la troisième plus grande banque de Russie, a été épargnée par le genre de restrictions sévères auxquelles sont confrontés de nombreux autres prêteurs russes. Il continue de superviser les transactions en dollars et en euros et fait toujours partie du système international de messagerie bancaire SWIFT.

La question de savoir s’il faut renforcer les sanctions contre Gazprombank illustre le dilemme auquel sont confrontés les gouvernements occidentaux alors qu’ils tentent de comprimer l’économie russe à la suite de son invasion de l’Ukraine. L’Europe dépend toujours fortement du gaz naturel russe et utilise Gazprombank pour gérer les paiements de ses importations de gaz. La plupart des gouvernements européens restent réticents à pénaliser la banque et risquent de couper complètement le flux de gaz naturel, selon des responsables et des experts occidentaux.

L’Ukraine a fait pression sur les États-Unis pour qu’ils étendent les sanctions et a partagé des informations sur les actions présumées de la Russie avec des responsables américains dans le cadre de cette campagne.

Selon les services de renseignement ukrainiens, Gazprombank gère le paiement des salaires d’au moins certaines troupes russes participant à l’invasion de l’Ukraine, ainsi que les paiements aux familles des soldats tués pendant la guerre.

L’Ukraine affirme qu’il existe également des indications selon lesquelles la banque est liée à des achats de matériel militaire. Dans un cas, un officier militaire russe d’une division de chars opérant dans l’est de l’Ukraine a utilisé Gazprombank pour organiser l’achat de deux drones quadricoptères, selon des informations ukrainiennes obtenues par Avresco News.

Gazprombank, qui a des bureaux de représentation en Chine, en Inde et en Europe, pourrait également être impliquée dans les efforts visant à contourner les sanctions occidentales, en aidant éventuellement d’autres entités à accéder à des devises étrangères ou à permettre l’achat d’équipements qui pourraient être utilisés à des fins potentiellement militaires, selon aux services de renseignement ukrainiens. Ils ont fait part de ces préoccupations aux responsables américains.

L’agence fédérale russe qui gère l’aide étrangère civile et les échanges culturels, ou Rossotrudnichestvo, a exploré la possibilité d’utiliser Gazprombank pour organiser des transferts d’argent vers l’un de ses bureaux au Portugal, selon les services de renseignement.

Rossotrudnichestvo n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’administration Biden a refusé de commenter les informations citées par les services de renseignement ukrainiens.

Gazprombank n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un responsable du département du Trésor a déclaré que l’administration Biden surveillait les activités de Gazprombank et n’excluait aucune action future contre la banque.

« Nous continuons de surveiller Gazprombank pour voir s’ils font affaire avec des entités sanctionnées », a déclaré le responsable.

« À ce jour, je pense que nous n’avons pas pris la décision d’imposer des sanctions de blocage total à Gazprombank », a déclaré le responsable, ajoutant qu’une gamme d’options restait ouverte.

L’objectif des sanctions financières américaines est « de refuser à la Russie l’accès aux revenus dont elle a besoin pour soutenir son économie et construire son complexe militaro-industriel » et de perturber les chaînes d’approvisionnement de l’industrie de défense du pays « afin de rendre plus difficile pour eux de projeter pouvoir aujourd’hui et projeter le pouvoir dans le futur », a déclaré le responsable du Trésor.

Agathe Demarais, une ancienne responsable du Trésor français, a déclaré que l’Europe serait dans « une position délicate » si Gazprombank était exclue du système financier international.

« Les États-Unis savent que s’ils mettaient Gazprombank sous sanctions américaines, cela causerait d’énormes problèmes dans l’UE, cela enverrait la zone euro dans une profonde récession et cela créerait un grand fossé entre l’UE et les États-Unis sur le front des sanctions. « , a déclaré Demarais, aujourd’hui directrice des prévisions mondiales à l’Economist Intelligence Unit. Et l’administration Biden tient à éviter un affrontement avec ses alliés européens, a-t-elle déclaré.

Certains experts en sanctions ont déclaré que Gazprombank pourrait tenter d’éviter des transactions risquées qui pourraient attirer l’attention des autorités américaines ou européennes et mettre en péril son lien crucial pour acheminer les revenus du gaz naturel vers Moscou.

Bien que Washington n’ait pas gelé les actifs de la banque ni bloqué les transactions en dollars, le département du Trésor a imposé le mois dernier des sanctions à 27 de ses dirigeants.

En février, les États-Unis ont introduit des sanctions contre un membre du conseil d’administration de Gazprombank, Sergei Sergeevich Ivanov, chef d’une société d’extraction de diamants appartenant à l’État russe. Il est également le fils d’un proche allié de Poutine et haut responsable du gouvernement russe, selon le département du Trésor.

En 2014, après que la Russie s’est emparée de la péninsule ukrainienne de Crimée, les États-Unis ont imposé des restrictions limitées à Gazprombank, interdisant aux banques américaines de fournir un financement à moyen ou long terme au prêteur.

En Suisse, les autorités financières ont interdit en 2018 à la filiale suisse de Gazprombank d’accepter de nouveaux clients privés, invoquant la violation par la banque des règles anti-blanchiment et son incapacité à contrôler les transactions.

La FINMA, le régulateur financier suisse, a déclaré qu’elle continuait de surveiller Gazprombank Suisse, mais a refusé de commenter davantage.

« Nous pouvons confirmer que nous sommes en contact étroit avec Gazprombank Suisse », a déclaré Vinzenz Mathys, porte-parole.

L’année dernière, l’Europe dépendait de la Russie pour environ 45 % de son gaz naturel. L’Europe a réduit ses importations de gaz russe cette année et l’UE s’est fixé pour objectif de réduire les importations de deux tiers d’ici la fin de l’année.

Mais l’Europe reste fortement dépendante du gaz russe et, cette semaine, Moscou a réduit ses livraisons de gaz naturel à l’Europe, suscitant des appels à des mesures de conservation alors que les gouvernements se préparent pour l’hiver.

Les responsables russes ont déclaré que les réductions d’approvisionnement étaient dues à des problèmes de maintenance, mais l’Allemagne a accusé le Kremlin d’utiliser l’énergie comme une arme politique.

« Des sanctions contre Gazprombank équivaudraient à un embargo sur le gaz russe, ce qui n’est actuellement pas prévu », a déclaré Simone Tagliapietra, chercheuse principale à Bruegel, un groupe de réflexion basé en Belgique et spécialisé dans l’économie européenne.

« L’UE doit d’abord mettre en œuvre son embargo sur le pétrole russe, qui commencera à la fin de l’année. »

L’UE prévoit de couper 90% de ses importations de pétrole russe d’ici la fin de 2022.

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