Les 2,2 milliards de dollars d’actifs de clients américains détenus par Binance courent un « risque important » d’être volés par le fondateur Changpeng Zhao à moins qu’une ordonnance de gel ne soit mise en place, ont déclaré les régulateurs fédéraux dans un dossier mardi soir, après que le régulateur de crypto a été inculpé par les valeurs mobilières. et commission de change.

Les avocats de la SEC ont déposé une requête d’urgence plus tôt, invoquant un risque de fuite des capitaux et demandant à un juge de rapatrier et de geler les avoirs des clients américains pour empêcher les transferts illicites par les entités Zhao ou Binance. La SEC a poursuivi Binance et Zhao lundi, alléguant qu’ils se sont livrés à l’offre et à la vente non enregistrées de titres et ont mélangé des fonds d’investisseurs avec les leurs.

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Le dernier dossier décrit Zhao comme un « ressortissant étranger qui a déclaré ouvertement qu’il n’est pas soumis à la juridiction de cette Cour ». Les avocats de la SEC ont allégué que deux filiales américaines de Binance – BAM Trading et BAM Management – étaient contrôlées par Zhao et avaient déjà engrangé des « gains illicites » d’au moins 420,4 millions de dollars en bénéfices et en levée de fonds.

Des années de communications entre la SEC et Binance, qui ne revendique aucun siège officiel, suggèrent que Binance.US ne pouvait pas clairement indiquer qui contrôlait les actifs des clients, selon le dossier.

« Zhao et Binance ont eu carte blanche », a affirmé la SEC, sur « des actifs de clients valant des milliards de dollars ».

Les avocats de Zhao affirment que le milliardaire n’est pas soumis à la loi américaine, malgré son contrôle ou la propriété effective de sociétés et de comptes bancaires américains qui ont envoyé des milliards de dollars à des sociétés holding basées en Suisse et dans les îles Vierges britanniques, a déclaré la SEC.

La SEC affirme que la loi fédérale et les précédents établissent la compétence du tribunal sur Zhao et Binance.

« Il ne fait aucun doute que la Cour a compétence personnelle sur tous les défendeurs », a déclaré la SEC.

Alors que la branche américaine de Binance a déclaré qu’elle gardait le contrôle d’une grande partie de sa technologie et de son infrastructure financière, la SEC affirme que le contrôle ultime de Zhao met les actifs des investisseurs en danger à moins que des mesures ne soient prises immédiatement.

« Compte tenu de l’histoire du désir ouvert de Zhao et de Binance d’éviter la réglementation et la surveillance américaines, et de leur contrôle subreptice sur BAM Trading et du mélange et des mouvements des actifs de BAM Trading via un réseau d’entités contrôlées par Zhao en dehors des États-Unis, il peut y avoir aucune assurance que les employés de BAM Trading ne sont pas influencés par Zhao ou Binance aujourd’hui », indique le dossier.

Les régulateurs fédéraux demandent également au tribunal de leur permettre de signifier Zhao en envoyant un e-mail à ses avocats, affirmant que son « schéma géographique insaisissable » rend difficile l’identification de sa résidence exacte ou de ses allées et venues. Zhao serait un résident des Émirats arabes unis.

Binance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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