Les parents de SBF poursuivis par FTX pour des millions de « fonds détournés »

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Barbara Fried, mère de Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX en faillite, quitte le palais de justice, après que le juge américain a révoqué la caution de Bankman-Fried, à New York, le 11 août 2023.

Eduardo Muñoz | Reuters

L’échange cryptographique en faillite FTX cherche à récupérer des biens de luxe et « des millions de dollars de fonds frauduleusement transférés et détournés » auprès des parents de Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG et fondateur en disgrâce de l’échange.

Dans un dossier déposé lundi devant le tribunal, les avocats représentant la masse de la faillite de la bourse en faillite ont allégué qu’Allan Joseph Bankman et son épouse, Barbara Fried, « avaient exploité leur accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir, directement et indirectement, de millions de dollars. « 

Le procès, qui a été déposé devant un tribunal de district américain du Delaware, continue en affirmant que « bien qu’ils savaient ou ignoraient ouvertement que le groupe FTX était insolvable ou au bord de l’insolvabilité », Bankman et Fried ont discuté avec leur fils du transfert d’un Un cadeau en espèces de 10 millions de dollars et une propriété de luxe de 16,4 millions de dollars aux Bahamas.

La poursuite allègue que dès 2019, le père de Sam a directement participé aux efforts visant à dissimuler une plainte de dénonciateur qui menaçait de « révéler le groupe FTX comme un château de cartes ». Le dossier détaille également les courriels écrits par Bankman dans lesquels il se plaignait auprès du chef de l’administration de FTX US que son salaire annuel était de 200 000 dollars, alors qu’il était « censé toucher 1 million de dollars par an ».

Ce grief a finalement été transmis à son fils dans un e-mail, selon le procès : « Eh bien, Sam, je ne sais pas quoi dire ici. C’est le premier [I] J’ai entendu parler du salaire de 200 000 par an ! Mettre Barbara là-dessus. »

Le dossier qualifie la correspondance de Bankman faisant pression sur son fils pour qu’il « augmente massivement son propre salaire ». En deux semaines, le procès affirme que Bankman-Fried avait collectivement offert à ses parents 10 millions de dollars en fonds provenant d’Alameda, et en trois mois, le couple s’est vu attribuer la propriété de 16,4 millions de dollars aux Bahamas.

Selon le dossier partiellement expurgé, les parents de Bankman-Fried ont également « fait pression pour obtenir des dizaines de millions de dollars en contributions politiques et caritatives, notamment à l’Université de Stanford, qui étaient apparemment conçues pour améliorer le statut professionnel et social de Bankman et Fried ». Fried est également accusée d’avoir encouragé son fils et d’autres personnes au sein de l’entreprise à éviter, voire à violer, les règles fédérales de divulgation du financement des campagnes électorales en « se livrant à des dons de paille ou en dissimulant le groupe FTX comme source des contributions ».

Les parents de Bankman-Fried sont des juristes qui ont enseigné à la faculté de droit de Stanford. Sa mère est experte en éthique, tandis que son père se spécialise en fiscalité. Bankman-Fried lui-même fait face de manière indépendante à plusieurs accusations de fraude électronique et de fraude sur titres liées à la prétendue fraude FTX de plusieurs milliards de dollars.

Les procureurs fédéraux et les régulateurs affirment que Bankman-Fried était à l’origine de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine », selon les mots du procureur américain Damian Williams. Le ministère de la Justice a accusé l’ancien PDG de FTX d’avoir utilisé des milliards de dollars d’argent de clients pour financer des investissements en capital-risque, acheter des propriétés et faire des dons politiques. Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations et son procès pénal débutera le 3 octobre à Manhattan.

Bankman et Fried « soit savaient – soit ont ignoré les signaux d’alarme rouge vif révélant – que leur fils, Bankman-Fried, et d’autres initiés de FTX orchestraient un vaste stratagème frauduleux », indique le procès.

La nouvelle équipe de direction de FTX a passé des mois à tenter de reconstituer des milliards de dollars d’actifs manquants appartenant à l’échange d’actifs numériques.

Le procès de la bourse contre les parents de Bankman-Fried demande un mélange de réparations compensatoires, y compris des dommages-intérêts punitifs résultant de la « conduite consciente, volontaire, gratuite et malveillante » de Bankman et Fried, ainsi que la restitution de tout bien ou paiement versé au couple. de FTX. Si un juge se prononce en faveur de la bourse en faillite, on ne sait pas exactement comment les récupérations pourraient affecter la capacité de Bankman et Fried à payer les frais juridiques de leur fils alors qu’il se dirige vers son procès le mois prochain.

Le conseiller juridique de Bankman et Fried a déclaré dans une déclaration écrite à Avresco que le dossier déposé par FTX mardi « est une tentative dangereuse d’intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant », ajoutant que « ces affirmations sont complètement fausses ». « 

« M. Ray et son énorme équipe d’avocats, qui accumulent collectivement des millions de dollars en honoraires tout en restituant relativement peu aux clients de FTX, le savent mieux », poursuit le communiqué des avocats de Bankman et Fried.

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